完本神战

暗流（第2页）

咨询费。

项目预付款。

设备订金。

“这些用途看起来都很正常。”李菲莎说，“连币种转换都被拆成了几批完成。表面上，没有一笔钱直接写着贺森的名字。”

她停顿片刻。

“可每一笔钱最后，贺森都能动。”

池曜没有立刻说话。

他盯着屏幕上那几处金额异常整齐的入账记录，片刻后，抬手点了点其中一列审批编号。

“钱继续往上追。”他说，“但不要只追钱。”

高斯微微一顿。

池曜道：“同步追人。”

李菲莎抬眼看向他。

“空壳公司可以注销，账户可以代持，授权文件也可以指向下一个中间人。”池曜的视线仍停在屏幕上，“但这些钱第一次进银行系统时，一定有人替它们开门。”

他点开其中几笔贴近预警线的入账记录。

“开户尽调是谁做的？预警是谁复核的？客户经理是谁？有没有异常交易报告被延后、撤回，或者改成普通商业往来？”

高斯很快反应过来：“你怀疑银行内部有人帮他们躲避风控？”

“这批钱拆得太整齐。”池曜说，“切割后的金额反复压在预警线以下，不可能每一次都是巧合。他们知道怎么避开预警，说明有人熟悉银行内部的风控结构。”

专案室里安静了一瞬。

池曜继续道：“不用把六年前这几家银行所有现金业务都翻一遍。先用已经锁定的资金链的重要节点反筛人。”

他抬手在屏幕上划出几处节点。

“入账金额贴近预警线、同月内反复拆分、三个月内最终流向贺森可控制账户——同时满足这些条件的账户，去查开户资料、代办人、见证人、客户经理和合规复核人。”

李菲莎点头，迅速把这四个条件录入筛查项。

屏幕上的路径随即被重新标记。

池曜的注意力从已经过完的资金节点上移开，转向另一条线。

“把郑显的背调放出来。”

李菲莎很快把资料推到主屏幕边缘。

【郑显】

名字旁边，是一张证件照。

专案室里有几个人同时抬起头。

池曜看着那个名字，没有立刻开口。

李菲莎继续切换页面。银行从业记录、基金会任职记录、慈善晚宴现场照片、几次公开活动的入场名单一张张滑过。那张脸并不陌生，虽然经常与贺森出现在同一场宴会，却很少与他同框。大多数时候，他都坐在普通宾客席，或者站在人群边缘，并不显眼。

高斯低声道：“他就是贺森口供里提到的那个人？”

“目前看，是他。”池曜说。

李菲莎继续往下切。

郑显，四十二岁。六年前任职万辉银行企业客户部，负责高净值客户及基金会账户开户审查；三年后离职，转入私人财富管理公司，随后成为贺森名下基金会的财务顾问。履历看起来干净，甚至称得上漂亮：银行、基金会、私人财富管理，每走一步接触的资金规模都越大。

池曜看着那几行任职记录，眼底没有什么温度。